Nossa atuação na prática

Contexto:

Sinais de irregularidade em processos de compras levaram à abertura de investigação interna. A hipótese inicial era de favorecimento a fornecedor, situação recorrente em organizações com controles frágeis sobre cotação e seleção de parceiros comerciais.

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Como atuamos:

A investigação foi conduzida em quatro frentes simultâneas e independentes: revisão dos processos de compras com identificação de desvios de procedimento; análise de comunicações corporativas com mapeamento de padrões suspeitos; aplicação de data analytics sobre o histórico de contratações; e entrevistas estruturadas com todos os envolvidos na cadeia de decisão, incluindo o investigado principal. Cada frente foi conduzida de forma independente para que os achados se corroborassem mutuamente, garantindo robustez probatória ao relatório final.

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Resultado:

R$ 9 milhões pagos em excesso ao fornecedor beneficiado foram formalmente apurados e integralmente descontados no acerto final antes do encerramento do contrato, sem necessidade de ação judicial para a recuperação dos valores.

Contexto:

Durante atividade de revisão de riscos, identificou-se concentração incomum de vínculos de parentesco entre colaboradores internos e funcionários de fornecedores estratégicos. Os conflitos não haviam sido declarados e tinham potencial de influenciar decisões de compra, renovação contratual e avaliação de desempenho de parceiros.

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Como atuamos:

Foi desenvolvida metodologia própria de cruzamento de dados a partir de fontes públicas, permitindo mapear sistematicamente os vínculos existentes sem depender de autodeclaração, que por definição não captura o que é intencionalmente omitido. A extensão do problema revelada pela análise fundamentou proposta estruturada de mitigação em duas frentes: gestão interna dos conflitos identificados e proteção contratual preventiva para situações futuras.

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Resultado:

Cláusula específica implementada nos contratos com fornecedores, estabelecendo obrigação de declarar proativamente qualquer vínculo com colaboradores da organização. O descumprimento passou a autorizar encerramento motivado do contrato com aplicação de multa, transformando um risco oculto e de difícil prova em proteção jurídica clara, exigível e documentada.

Contexto:
Um sinal aparentemente subjetivo, a percepção de colegas sobre padrão de vida incompatível com a remuneração de um colaborador, foi o ponto de partida para a investigação. Sinais comportamentais desse tipo são frequentemente descartados por falta de metodologia para avaliá-los com objetividade. Neste caso, a decisão de investigar com rigor revelou esquema estruturado que operava há tempo suficiente para acumular impacto financeiro significativo.

 

Como atuamos:
A investigação partiu do mapeamento das funções, acessos e responsabilidades do colaborador sobre transações financeiras. A análise forense dos registros revelou padrão sistemático de lançamentos fraudulentos que geravam reembolsos indevidos direcionados a um terceiro cúmplice. A metodologia combinou análise forense de dados transacionais, revisão da documentação de suporte e reconstrução completa do fluxo financeiro do esquema, produzindo cadeia de evidências rastreável, auditável e juridicamente sustentável.

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Resultado:
R$ 770 mil apurados. O relatório produzido embasou a demissão por justa causa dos envolvidos, fundamentou ação cível de reparação de danos e subsidiou o registro para apuração criminal, com toda a documentação organizada para uso em juízo.

Contexto:
Em investigações que envolvem conduta inadequada de liderança, assédio moral, assédio sexual ou discriminação, a maior fragilidade não costuma ser a ausência de fatos, mas a ausência de método para documentá-los com segurança jurídica. Qualquer deslize na coleta de depoimentos, na condução da entrevista com o investigado ou na cadeia de custódia das evidências pode inviabilizar a decisão disciplinar e gerar passivo trabalhista mais grave do que a conduta original.

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Como atuamos:
Os depoimentos de testemunhas foram colhidos em ambiente seguro e sem exposição desnecessária, com foco exclusivo em fatos, sem indução. A entrevista com o investigado foi a etapa central: planejada com antecedência, conduzida com apresentação sequencial e controlada das evidências, baseada em metodologia forense internacionalmente reconhecida. Essa abordagem criou condições nas quais a sustentação de versão alternativa tornou-se inviável diante dos fatos apresentados.

 

Resultado:
O investigado produziu relato espontâneo e testemunhado dos atos praticados. Esse elemento foi determinante para que a demissão por justa causa fosse tomada com segurança pelo departamento jurídico da empresa e sustentada sem reversão.